執行董事
邸先生曾任北京同仁堂藥酒分公司財務(wù)主管， 北京同仁堂藥酒分公司副經(jīng)理，北京同仁堂商業(yè)投資集團黨委委員、副總經(jīng)理，集團公司總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟運行部部長(cháng)，北京同仁堂健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，北京同仁堂中藥配方顆粒投資有限公司董事長(cháng)，北京同仁堂生物製品開(kāi)發(fā)有限公司董事，北京同仁堂化妝品有限公司董事，北京市企業(yè)聯(lián)合會(huì )及北京市企業(yè)家協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，同仁堂股份財務(wù)部副部長(cháng)、投資管理部副部長(cháng)、部長(cháng)、黨委書(shū)記、董事、總經(jīng)理?，F任同仁堂股份黨委書(shū)記、董事長(cháng)，集團公司副總經(jīng)理及北京醫藥行業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。邸先生於本公司二零二四年一月二十二日舉行之股東特別大會(huì )（「股東特別大會(huì )」）上獲委任為董事。
曾任本公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席、副總經(jīng)理，同仁堂股份副總經(jīng)理，北京同仁堂製藥有限公司董事長(cháng)、黨總支書(shū)記、董事、總經(jīng)理?，F任本公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，同仁堂唐山保健品及同仁堂科技唐山董事。陳先生自二零二三年五月加入本公司，並於本公司二零二三年八月二十五日舉行之股東特別大會(huì )上獲委任為董事。
曾任同仁堂股份財務(wù)部副部長(cháng)、部長(cháng)、副總會(huì )計師、董事、總會(huì )計師，北京同仁堂醫養產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司副總經(jīng)理?，F任本公司副總經(jīng)理，同仁堂延邊、同仁堂河北、同仁堂河北產(chǎn)業(yè)、同仁堂科技唐山及同仁堂遼寧董事。馮女士自二零二一年六月加入本公司，並於本公司二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會(huì )上獲委任為董事。
非執行董事
歷任北京市人民政府辦公廳行政辦公室副主任、機要保密處處長(cháng)、會(huì )議處處長(cháng)?，F任集團公司總經(jīng)理助理。金先生於本公司二零一九年度股東週年大會(huì )上獲委任為董事。
曾任同仁堂股份品質(zhì)保證部部長(cháng)?，F任集團公司科技質(zhì)量部副部長(cháng)。王女士於本公司二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會(huì )上獲委任為董事。
曾任普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級審計經(jīng)理、同仁堂國藥內審法務(wù)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟運行部部長(cháng)?，F任同仁堂股份之副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，同仁堂國藥之非執行董事，山東省天一醫藥有限公司董事長(cháng)。馮女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會(huì )上獲委任為董事。
獨立非執行董事
現任周生生集團國際有限公司之非執行董事，以及其他五間上市公司之獨立非執行董事，分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯(lián)系統集團有限公司、東岳集團有限公司及中駿集團控股有限公司。丁先生為執業(yè)會(huì )計師，彼於會(huì )計、審計及管理服務(wù)有超過(guò)40年經(jīng)驗。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事。
持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳博士是香港行政會(huì )議成員，亦是全國政協(xié)委員、天津市政協(xié)常委、天津市人民政府對外經(jīng)濟事務(wù)法律顧問(wèn)、中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )仲裁員、中國司法部委託公證人。
陳博士曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會(huì )委員、香港特別行政區行政長(cháng)官選舉委員會(huì )委員及全國人民代表大會(huì )香港特別行政區代表選舉會(huì )議成員。她曾擔任港區省級政協(xié)委員聯(lián)誼會(huì )主席，現為該會(huì )永遠名譽(yù)主席。她擔任婦女事務(wù)委員會(huì )主席。多年來(lái)，她擔任香港特區政府委任的各項公職，主要包括：香港醫院管理局董事、香港公務(wù)員敘用委員會(huì )委員、香港教育委員會(huì )成員、香港考試評核局董事、醫管局公眾投訴委員會(huì )主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會(huì )成員、香港醫務(wù)委員會(huì )委員、退休金上訴委員會(huì )主席、香港行政上訴委員會(huì )委員、香港入境事務(wù)審裁庭審裁員、香港會(huì )計師公會(huì )紀律委員會(huì )委員、香港科技大學(xué)校董、香港科技園公司董事。
陳博士現任勤信律師事務(wù)所高級顧問(wèn)及德勤• 關(guān)黃陳方會(huì )計師行高級顧問(wèn)。她為交通銀行（香港）有限公司、中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險（香港）有限公司及中國海外發(fā)展有限公司獨立非執行董事。陳博士於本公司二零一七年度股東週年大會(huì )上獲委任為董事。
曾任天津中新藥業(yè)集團股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，中國中藥協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、天津市醫藥協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、天津市中醫藥協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、天津大學(xué)客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨立董事。詹先生於本公司二零一七年度股東週年大會(huì )上獲委任為董事。
審核委員會(huì )
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提名委員會(huì )
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薪酬委員會(huì )
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戰略與規劃委員會(huì )
監事會(huì )
曾任集團公司財務(wù)主管、財務(wù)管理部副部長(cháng)。蘇女士現任北京同仁堂製藥有限公司監事。蘇女士於本公司二零一七年度股東週年大會(huì )上獲委任為監事。
一九八四年取得律師資格，同年開(kāi)始執業(yè)。一九九四年創(chuàng )建北京市吳欒趙閻律師事務(wù)所並擔任主任至今，一九九五年擔任首屆北京仲裁委員會(huì )仲裁員?，F任北京市律師協(xié)會(huì )會(huì )員處分複查專(zhuān)門(mén)工作委員會(huì )副主任、北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會(huì )第一屆理事會(huì )理事。吳先生於二零零三年十月二十二日召開(kāi)的本公司臨時(shí)股東大會(huì )獲委任為監事。
歷任集團公司生產(chǎn)處科員，本公司藥材部業(yè)務(wù)副主管、採購部業(yè)務(wù)主管、原料分公司採購業(yè)務(wù)部副部長(cháng)、藥材部部長(cháng)，本公司工會(huì )副主席、行政部部長(cháng)，同仁堂唐山保健品、同仁堂第二中醫醫院、同仁堂南三環(huán)中路藥店及同仁堂行唐監事。
高級管理人員
曾任哈藥集團三精英美製藥有限公司總經(jīng)理，哈藥集團三精明水健康品經(jīng)貿有限公司總經(jīng)理，哈藥集團生物疫苗有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理，葵花藥業(yè)集團股份有限公司總裁辦主任，遼寧億邦製藥有限公司執行董事、總經(jīng)理，哈爾濱珍寶製藥有限公司總經(jīng)理。關(guān)俊威先生自二零二三年一月加入本公司，現任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。
曾任本公司物流配送中心黨總支書(shū)記、經(jīng)理，本公司經(jīng)營(yíng)公司總經(jīng)理，本公司營(yíng)銷(xiāo)分公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理。張峰先生自二零零零年三月加入本公司，現任本公司副總經(jīng)理。
曾任本公司亦莊分廠(chǎng)黨總支書(shū)記、廠(chǎng)長(cháng)，本公司總經(jīng)理助理。董凌雲先生自二零零零年三月加入本公司，現任本公司副總經(jīng)理。
曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務(wù)高級經(jīng)理、法律事務(wù)部經(jīng)理。韓貫召先生自二零一九年十二月加入本公司，現任本公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)。
曾任本公司規劃技改辦公室主任、基礎工作管理部部長(cháng)。趙書(shū)武先生自二零零三年八月加入本公司，現任本公司副總經(jīng)理。
曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務(wù)高級經(jīng)理、法律事務(wù)部經(jīng)理?，F任本公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)（品牌風(fēng)控）部部長(cháng)。
彼亦為英國特許公司治理公會(huì )及香港公司治理公會(huì )會(huì )士，並獲CFA協(xié)會(huì )（特許金融分析師協(xié)會(huì )）的ESG投資認證（E: 環(huán)境、S: 社會(huì )、G: 管治）。李先生曾任卓越商企服務(wù)集團有限公司（其股份於香港聯(lián)交所主板上市（股份代號：6989.HK））董事會(huì )秘書(shū)、聯(lián)席公司秘書(shū)，世茂集團控股有限公司（其股份於香港聯(lián)交所主板上市（股份代號：813.HK））投資者關(guān)係負責人、資本市場(chǎng)管理部負責人，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（其股份於香港聯(lián)交所主板（股份代號：2202.HK）及深圳交易所主板（股份代號：000002.SZ）上市）投資者關(guān)係合夥人，中國石化上海石油化工股份有限公司（其股份於香港聯(lián)交所主板（股份代號：338.HK）、上海交易所主板（股份代號：600688.SH）上市）董秘室副主任、駐港代表等職務(wù)。李先生在企業(yè)管治、投資者關(guān)係、ESG領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗，曾獲得香港特許秘書(shū)公會(huì )（現稱(chēng)香港公司治理公會(huì )） 獎學(xué)金、《IR Magazine》2020年大中華區最佳投資者關(guān)係官提名，其帶領(lǐng)的團隊被授予2019年新財富最佳IR港股公司獎。李一俊先生自二零二三年五月加入本公司，現任本公司聯(lián)席公司秘書(shū)、董事會(huì )秘書(shū)。
股東提名董事程序
根據北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司(“公司”)之公司章程第五十五條及八十七條(3)、(4)，股東欲於任何股東大會(huì )上提名候選人獲委任或重新委任為公司
董事，須遵守下列提名程序：
1、持有公司有表決權的股份總數百分之五以上(含百分之五)的股東，可以書(shū)面形式向公司提出提名董事的提案，公司應將提案中屬於股東大會(huì )職責範圍內的事項，列入該次會(huì )議的議程；
2、該等就擬提議選舉一名人士出任董事而向公司發(fā)出通知的最短期限，以及就該名人士表明願意接受選舉而向公司發(fā)出通知的最短期限，將至少為七天；
3、提交第 2 項所述通知的期間，由公司就該選舉發(fā)送會(huì )議通知之後開(kāi)始計算，而該期限不得遲於會(huì )議舉行日期之前七天（或之前）結束。
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